Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

7 listopada 2018 roku o godzinie 12:00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu przy ul. Z. Krasińskiego 9 w Opinogórze (06-406 Opinogóra)

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
7. Informacja Rady Nadzorczej o przebiegu kadencji w latach 2014 – 2018.
8. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz działań zmierzających do przystąpienia Banku do Spółdzielczego Systemu Ochrony.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
   1. wyrażenia zgody na przystąpienie Banku do Systemu Ochrony oraz do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
   2. zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
   3. zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
   4. zatwierdzenia Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
   5. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie:
    1. Przeprowadzenie procedury uprzedniej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”
    2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, w drodze odrębnych uchwał dla każdego z kandydatów
    3. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyborów Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
    4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2018 - 2022
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

• Projekty uchwał, jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
• Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2018r.

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

                                                                                    Zarząd

                                                            Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891