Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Zebrania Grup Członkowskich

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

Zebrania Grup Członkowskich poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 28 czerwca 2017r.

odbędą się w następujących terminach:

1 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00

w Restauracji „Trzy Klimaty” przy ul. Armii Krajowej 17 w Płocku dla Członków z terenu:

Oddziału w Bodzanowie

Oddziału w Płocku

Oddziału w Płońsku

2 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00

w siedzibie Oddziału Banku w Żurominie przy Pl. Piłsudskiego 12 dla Członków z terenu:

Oddziału w Mławie

Oddziału w Żurominie

5 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu przy ul. Z. Krasińskiego 9 w Opinogórze dla Członków z terenu:

Oddziału w Ciechanowie

Oddziału w Przasnyszu

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na  dzień 28.06.2017 r. - dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Bodzanowie, Oddziału w Płocku i Oddziału w  Płońsku:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2016 oraz z wykonania Uchwał z poprzedniego ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta

8. Przedstawienie informacji o mechanizmie pokrywania strat  i odbudowy funduszu udziałowego

9. Przedstawienie informacji o podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie wstrzymania wypłat udziałów zgodnie z §9a Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

10. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

      a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.

      b. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.

      c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.

      d. Pokrycia straty bilansowej za 2016r. oraz lata poprzednie

      e. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2016. w drodze odrębnych uchwał:

          - Annie Kaźmierskiej za okres od 01.01.2016r. do 17.10.2016r.

          - Agnieszce Korzybskiej za okres od 01.01.2016r. do 06.10.2016r.

          - Jarosławowi Dorobkowi za okres od 01.01.2016r.. do 17.10.2016r.

          - Andrzejowi Kopeć za okres od 06.10.2016r. do 31.12.2016r.

          - Jakubowi Bilnik za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.

          - Bohdanowi Tillack za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.

      f. Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości

     g. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2017 rok 

     h. Oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2016r., w drodze odrębnych uchwał dla każdego z ocenianych Członków:

          - Członek Rady Nadzorczej – Włodzimierz Bartkowski

          - Członek Rady Nadzorczej – Paweł Brudnicki

      i. Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składu Rady Nadzorczej:

          - Rada Nadzorcza działająca w okresie 01.01.2016r. do 25.07.2016r. w  składzie: Jerzy Przeorek, Agata Pruszyńska, Zbigniew Przywitowski, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Paweł Brudnicki, Józef Waldemar Kaczkan

          - Rada Nadzorcza działająca w okresie 25.07.2016r. do  29.12.2016r. w  składzie: Tadeusz Steckiewicz, Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Józef Waldemar Kaczkan

          - Rada Nadzorcza działająca w okresie 29.12.2016r. do 31.12.2016r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski

      j. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy)

      k. Wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zgodnie z projektami Uchwał stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego porządku obrad

      l. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 6-400 Ciechanów

      m. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów

      n. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A,06-400 Ciechanów

      o. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów

      p. Zbycia nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/5, o powierzchni 0,5090 ha, wraz z budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej 12 dla których Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1C/00033535/1

      q. Zbycia nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 17 mieszkanie nr 7, 06-400 Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PL1C/00038844/5

11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w miejsce Przedstawicieli, którym mandat wygasł przed ustaniem kadencji na okres do końca trwania tej kadencji

12. Dyskusja i wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na  dzień 28.06.2017 r. - dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Ciechanowie i Oddziału w Przasnyszu  oraz dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Mławie i Oddziału w Żurominie:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2016 oraz z wykonania Uchwał z poprzedniego ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta

8. Przedstawienie informacji o mechanizmie pokrywania strat  i odbudowy funduszu udziałowego

9. Przedstawienie informacji o podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie wstrzymania wypłat udziałów zgodnie z §9a Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

10. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

      a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.

      b. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.

      c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.

      d. Pokrycia straty bilansowej za 2016r. oraz lata poprzednie

      e. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2016. w drodze odrębnych uchwał:

          - Annie Kaźmierskiej za okres od 01.01.2016r. do 17.10.2016r.

          - Agnieszce Korzybskiej za okres od 01.01.2016r. do 06.10.2016r.

          - Jarosławowi Dorobkowi za okres od 01.01.2016r.. do 17.10.2016r.

          - Andrzejowi Kopeć za okres od 06.10.2016r. do 31.12.2016r.

          - Jakubowi Bilnik za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.

          - Bohdanowi Tillack za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.

      f. Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości

      g. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2017 rok 

      h. Oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2016r., w drodze odrębnych uchwał dla każdego z ocenianych Członków:

          - Członek Rady Nadzorczej – Włodzimierz Bartkowski

          - Członek Rady Nadzorczej – Paweł Brudnicki

      i. Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składu Rady Nadzorczej:

          - Rada Nadzorcza działająca w okresie 01.01.2016r. do 25.07.2016r. w  składzie: Jerzy Przeorek, Agata Pruszyńska, Zbigniew Przywitowski, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Paweł Brudnicki, Józef Waldemar Kaczkan

          - Rada Nadzorcza działająca w okresie 25.07.2016r. do  29.12.2016r. w  składzie: Tadeusz Steckiewicz, Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Józef Waldemar Kaczkan

          - Rada Nadzorcza działająca w okresie 29.12.2016r. do 31.12.2016r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski

      j. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy)

      k. Wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zgodnie z projektami Uchwał stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego porządku obrad

      l. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 6-400 Ciechanów

      m. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów

      n. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A,06-400 Ciechanów

      o. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów

      p. Zbycia nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/5, o powierzchni 0,5090 ha, wraz z budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej 12 dla których Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1C/00033535/1

      q. Zbycia nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 17 mieszkanie nr 7, 06-400 Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PL1C/00038844/5

11. Informacja  o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w miejsce Przedstawicieli, którym mandat wygasł przed ustaniem kadencji na okres do końca trwania tej kadencji

12. Dyskusja i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.

                                                               Zarząd

                                                            Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie polegających na dodaniu §14 ust.2 pkt 27, wykreśleniu §23 pkt 4. oraz zmianie §21 ust.9.

2. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie dotyczących trybu informowania o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich.

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891