Zebranie Przedstawicieli
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że
Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
odbędzie się w dniu
19 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:00
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego quorum.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie wniosków, postulatów i opinii z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie przez Zarząd wyników lustracji ustawowej za okres od 01.07.2013r. do 30.06.2016r., wniosków polustracyjnych oraz sposobu ich realizacji.
9A. Podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia Wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 roku.
10. Przedstawienie przez Zarząd informacji o wynikach audytów zewnętrznych.
11. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji finansowej i ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie / Przedstawienie przez Zarząd przewidywanych wyników finansowych wg stanu na dzień 31.12.2016r.
12. Przedstawienie przez Zarząd założeń Planu naprawy Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na lata 2017 – 2022.
13. Zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z żądaniem zwołania Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie złożonym w dniu 08.03.2017r. przez 1/3 Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w celu:
- zapewnienia właściwego przedstawicielstwa członków Rady Nadzorczej, zapewniającego stabilność, odpowiedzialność i kompletność w/w organu nadzoru
- dokonania zmian w Statucie Banku polegających na:
- wykreśleniu z paragrafu 23 Statutu punktu 4 o treści „uchwalanie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich”
- dopisaniu w paragrafie 14 Statutu punktu 20 o treści „uchwalanie Regulaminu obradowania Zebrań Grup Członkowskich”.
13A. Przedstawienie przez Zarząd pisemnego Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli złożonego przez Radę Nadzorczą Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu 03.04.2017r. wraz z Uchwałą Nr 33/2017 z dnia 31 marca 2017r. obejmującą żądanie zamieszczenia w porządku obrad następujących spraw:
- Zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wnioskami Rady Nadzorczej o odwołanie zawieszonych członków Rady Nadzorczej, kierowanymi do Zebrania Przedstawicieli w trybie §23 pkt 17 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz §8 ust. 4 pkt 46 Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- odwołania na wniosek Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej zawieszonego członka Rady Nadzorczej - Pana Mirosława Ruszczyńskiego;
- odwołania na wniosek Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej zawieszonego członka Rady Nadzorczej - Pana Leonarda Napiórkowskiego;
- Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 Statutu Banku, tj. wyboru nowego/nowych członka/ów Rady Nadzorczej w miejsce członka/członków Rady, któremu/którym mandat wygasł przed upływem kadencji – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady, a w tym w szczególności:
- zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
- omówienie projektu Regulaminu Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
- dyskusja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie celem powołania nowego/nowych członka/ów Rady Nadzorczej w miejsce członka/członków Rady, któremu/którym mandat wygasł przed upływem kadencji – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady. Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 Statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014r. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.
13B. Zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wnioskami Rady Nadzorczej o odwołanie zawieszonych członków Rady Nadzorczej, kierowanymi do Zebrania Przedstawicieli w trybie §23 pkt 17 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz §8 ust. 4 pkt 46 Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
13C. Podjęcie uchwał w sprawach:
- odwołania na wniosek Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej zawieszonego członka Rady Nadzorczej - Pana Mirosława Ruszczyńskiego,
- odwołania na wniosek Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej zawieszonego członka Rady Nadzorczej - Pana Leonarda Napiórkowskiego.
13D. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 Statutu Banku, tj. wyboru nowego/nowych członka/ów Rady Nadzorczej w miejsce członka/członków Rady, któremu/którym mandat wygasł przed upływem kadencji – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady, a w tym w szczególności:
- zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
- omówienie projektu Regulaminu Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
- dyskusja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie celem powołania nowego/nowych członka/ów Rady Nadzorczej w miejsce członka/członków Rady, któremu/którym mandat wygasł przed upływem kadencji – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady. Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 Statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014r. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie polegających na dodaniu §14 ust. 2 pkt 27 oraz wykreśleniu §23 pkt 4;
- zmiany w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie polegającej na dodaniu §9a.
15. Dyskusja i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:
- Statut Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Polityka Ładu Korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Kopia Wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 roku.
- Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia Wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 roku.
- Kopia pisemnego żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie złożonym w dniu 08.03.2017r. przez 1/3 Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie polegających na dodaniu §14 ust.2 pkt 27 oraz wykreśleniu §23 pkt 4.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie polegającej na dodaniu §9a.
- Kopia pisemnego żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli złożonego przez Radę Nadzorczą Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu 03.04.2017r. wraz z Uchwałą Nr 33/2017 z dnia 31 marca 2017r. obejmującą żądanie Rady Nadzorczej zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw.
- Kopia wniosku Rady Nadzorczej o odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej zawieszonego Członka Rady Nadzorczej – Pana Mirosława Ruszczyńskiego
- Kopia wniosku Rady Nadzorczej o odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej zawieszonego Członka Rady Nadzorczej – Pana Leonarda Napiórkowskiego
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie odwołania na wniosek Rady Nadzorczej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zawieszonego Członka Rady Nadzorczej - Pana Mirosława Ruszczyńskiego.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie odwołania na wniosek Rady Nadzorczej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zawieszonego Członka Rady Nadzorczej - Leonarda Napiórkowskiego.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Projekt Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie (załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie).
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie dokonania uprzedniej oceny indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie (załącznik nr 2 do Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie).
- Wyciąg z przepisów Ustawy Prawo Bankowe – wymogi kompetencyjne oraz ograniczenia dotyczące członków rad nadzorczych banków.
- Procedura oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014r.
- Projekt protokołu z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2016r.
- Akt notarialny z dnia 23 stycznia 2017r. sporządzony przez Notariusza Barbarę Barwińską na okoliczność stawiennictwa Prezydium Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2016r.
- Protokół lustracji ustawowej za okres 01.07.2013r. – 30.06.2016r.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
