Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że
Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
odbędzie się w dniu
27 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00
w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z :
- Działalności Banku w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
- Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
- Przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok;
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok;
- Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok;
- Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy);
- Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
- Przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:
- Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;
- Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2018 rok.
11. Przedstawienie przez Zarząd założeń Planu finansowego na 2018 rok oraz Strategicznej projekcji finansowej na lata 2019 - 2022.
12. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku.
13. Przedstawienie przez Zarząd działań zmierzających do przystąpienia Banku do Spółdzielczego Systemu Ochrony.
14. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:
aa. Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
ba. Jakubowi Bilnik za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
ca. Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 06.04.2017r. do 31.12.2017r.;
da. Bohdanowi Tillack za okres od 01.01.2017r. do 07.04.2017r.
- Podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;
- Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2018 roku.
15. Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2017 rok.
16. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- Indywidualnej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:
aa. Marek Komorowski;
ba. Mirosława Damięcka;
ca. Włodzimierz Władysław Bartkowski;
da. Paweł Brudnicki;;
ea. Leonard Napiórkowski;
- Kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składów Rady Nadzorczej:
aa. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 01.01.2017r. do 19.04.2017r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski;
ba. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 19.04.2017r. do 31.12.2017r. składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Bujnowski, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Andrzej Machaj, Leonard Napiórkowski.
17. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:
- Zmian w „ Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
- Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
18. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- Zatwierdzenia zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
- Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
- Zmian w „ Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich”.
19. Informacja o planowanych kierunkach zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
20. Dyskusja i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:
- Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2017 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok,
- Projekty uchwał, jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
- Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 1 lutego 2018r.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
