Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 

Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

28 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra

 

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
  6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego quorum.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.
  9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2016 oraz z wykonania Uchwał z poprzedniego ZP oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
  10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
  11. Przedstawienie informacji o mechanizmie pokrywania strat  i odbudowy funduszu udziałowego.
  12. Przedstawienie informacji o podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie wstrzymania wpłat na udziały zgodnie z §9a Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
  13. Dokonanie oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”:
    - Członek Rady Nadzorczej – Włodzimierz Bartkowski
    - Członek Rady Nadzorczej – Paweł Brudnicki.
  14. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.
    b. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.
    c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.
    d. Pokrycia straty bilansowej za 2016r.  oraz lata poprzednie.
    e. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje  w 2016r. w drodze odrębnych uchwał:
    - Annie Kaźmierskiej za okres od 01.01.2016r. do 17.10.2016r.
    - Agnieszce Korzybskiej za okres od 01.01.2016r. do 06.10.2016r.
    - Jarosławowi Dorobkowi za okres od 01.01.2016r. do 17.10.2016r.
    - Andrzejowi Kopeć za okres od 06.10.2016r. do 31.12.2016r.
    - Jakubowi Bilnik za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.
    - Bohdanowi Tillack za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.
    f. Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości.
    g. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2017 roku. 
    h. Oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2016r. w drodze odrębnych uchwał dla każdego z ocenianych Członków:
    - Członek Rady Nadzorczej – Włodzimierz Bartkowski
    - Członek Rady Nadzorczej – Paweł Brudnicki.
    i. Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składu Rady Nadzorczej:
    Rada Nadzorcza działająca w okresie 01.01.2016r. do 25.07.2016r. w  składzie: Jerzy Przeorek, Agata Pruszyńska, Zbigniew Przywitowski, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Paweł Brudnicki, Józef Waldemar Kaczkan
    - Rada Nadzorcza działająca w okresie 25.07.2016r. do  29.12.2016r. w  składzie: Tadeusz Steckiewicz, Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Józef Waldemar Kaczkan
    - Rada Nadzorcza działająca w okresie 29.12.2016r. do 31.12.2016r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski
    j. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy).
    k. Wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zgodnie z projektami Uchwał stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego porządku obrad.
    l. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
    m. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
    n. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A,06-400 Ciechanów.
    o. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
    p. Zbycia nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/5, o powierzchni 0,5090 ha, wraz z budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Ciechanowie przy  ul. Mazowieckiej 12, dla których Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1C/00033535/1.
    r. Zbycia nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 17 mieszkanie nr 7, 06-400 Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PL1C/00038844/5
  15. Dyskusja i wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

  • Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta,
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016 rok,
  • Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
  • Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2017r.

 

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

 

                                                                                                     Zarząd

                                                                       Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024