O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że
Zebrania Grup Członkowskich poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 01 lutego 2018r.
(miejsce oraz godzina Zebrania Przedstawicieli zostanie ogłoszona zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku)
odbędą się w następujących terminach:
10 stycznia 2018 roku o godzinie 16:00
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu przy ul. Z. Krasińskiego 9 w Opinogórze dla Członków z terenu:
Oddziału w Ciechanowie
Oddziału w Przasnyszu
11 stycznia 2018 roku o godzinie 11:00
w „Restauracji u Rucińskich” przy Pl. Wolności 36 w Żurominie dla Członków z terenu:
Oddziału w Mławie
Oddziału w Żurominie
11 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00
w Restauracji „Akademia Kulinarna Artur Gałach” (dawniej Restauracja „Trzy Klimaty”)
przy ul. Armii Krajowej 17 w Płocku dla Członków z terenu:
Oddziału w Bodzanowie
Oddziału w Bodzanowie Filii w Płocku (były Oddział w Płocku)
Oddziału w Płońsku
Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na dzień 01.02.2018r.:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
5. Przedstawienie przez Zarząd Banku ogólnego zarysu sytuacji finansowej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz omówienie kluczowych wydarzeń z 2017 r. i strategii Banku na 2018 r.
6. Przedstawienie przez Zarząd pisemnego Żądania Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 4 grudnia 2017 r., które wpłynęło do Banku w dniu 22 grudnia 2017 r., obejmującego zwołanie Zebrania Przedstawicieli na dzień 02.02.2018r. oraz zamieszczenie w porządku obrad następujących punktów:
a. Odwołanie w trybie § 22 pkt 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej PBS w Ciechanowie:
b. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej celem powołania nowych członków Rady na miejsce odwołanych członków.
7. Ustosunkowanie się przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku do Żądania Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 4 grudnia 2017 r., o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad.
8. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
a. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marka Komorowskiego,
b. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Bujnowskiego,
c. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Bartkowskiego,
d. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Brudnickiego,
e. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Mirosławy Damięckiej,
f. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Machaja,
g. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Leonarda Napiórkowskiego.
9. Dyskusja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 Statutu Banku, tj. wyboru nowego/nowych członka/ów Rady Nadzorczej w miejsce członka/członków Rady, któremu/którym mandat wygasł przed upływem kadencji – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady, a w tym w szczególności:
a. zapoznanie Zebrania Grupy Członkowskiej z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
b. omówienie projektu Regulaminu Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
c. dyskusja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie celem powołania nowego/nowych członka/ów Rady Nadzorczej w miejsce członka/członków Rady, któremu/którym mandat wygasł przed upływem kadencji – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady. Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014 r. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl SWIFT KOD: GBWCPLPP NIP: 566-00-10-929 REGON: 000508046 KRS: 0000027891
